УБО Бахрейн

UBO Бахрейн або кінцевий бенефіціарний власник – це фізична особа або організація, яка є кінцевим спадкоємцем, коли організація починає транзакцію. UBO Бахрейн легалізованої корпорації – це фізична особа, яка: володіє щонайменше 25% юридичної організації. На загальних зборах акціонерів їй належить 25% права голосу. Форма кінцевого бенефіціарного власника проста і зручна для заповнення, і ми можемо оновити UBO Bahrain без Ekey.

Кінцевий бенефіціарний власник Бахрейн

Королівство Бахрейн працює над підвищенням свого рівня ясності зі своїми поточними обов’язками і зобов’язаннями, щоб просто переконатися, що воно відповідає, що його стандарти відповідають міжнародним стандартам за допомогою виконання і виконання судової бази, яка спрямована на зупинку транспортних засобів, автомобілів і захист від відмивання грошей, замовчування грошей і корупція, обман податків. UBO Bahrain – це інструмент для визначення осіб, які приймають рішення в компаніях. Компанії, що базуються в Бахрейні, перевіряють своїх кінцевих бенефіціарних власників. Королівство Бахрейн наразі перебуває у списку органів влади в усьому світі, яким необхідно, щоб компанії, що працюють у країні, ділилися інформацією про кінцевих бенефіціарних власників. Усі компанії повинні вказати кінцевого бенефіціарного власника компанії через форму кінцевого бенефіціарного власника.

Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб оновити UBO Bahrain вашої компанії тільки за 30 BHD, тільки форма кінцевого бенефіціарного власника для заповнення

UBO повинен бути ідентифікований для власників рахунків, які не є індивідуальними, шляхом перевірки клієнтів, щоб дізнатися документацію вашого клієнта (KYC).
Процес перевірки та розрахунку виконується паралельно при відкритті рахунку, поповненні рахунку при отриманні банківських послуг.
Дотримуючись політики, людина повинна оголосити UBO.

Деякі з цих речей мають бути надані перед наданням фінансових послуг, оновленням рахунку або наданням банківських послуг держателю акцій:

Третя частина розглядається як UBO і відносини між акціонером і завершеним UBO.
Повна сертифікація KYC та інформація (ім’я, країна, адреса, джерело доходу тощо)
Кінцевими відповідальними сторонами управління з цими вимогами є бізнес, оперативні функції тощо.
Якщо акціонер є резидентом Сполучених Штатів, то він повинен виконати повні вимоги, або мати справу з умовами Закону про дотримання податкового законодавства про іноземні рахунки (FATCA), або окремими.

Ми надамо вам найкращі послуги з оновлення UBO Bahrain лише за 30 BHD. Вам потрібно лише заповнити форму кінцевого бенефіціарного власника. Ви отримаєте максимальну користь від цього. Запевняємо вас, що наші послуги вас не розчарують. Наша компанія працює ДЕНЬ і НІЧ, щоб надати своїм клієнтам найкращі умови.

Що таке UBO або кінцевий бенефіціарний власник?

UBO Bahrain є кінцевим бенефіціарним власником компанії, який має контроль над прийняттям рішень або має велику кількість акцій і може впливати на компанію своїми рішеннями. Ми можемо оновити UBO для вашого CR всього за 30 BHD з формою кінцевого бенефіціарного власника протягом одного дня, її дуже просто заповнити, і ми надішлемо її для вас до Міністерства промисловості, торгівлі та туризму Бахрейну.

Ви збираєтеся розпочати новий бізнес? Або ви досвідчений бізнесмен? У будь-якому разі вам необхідно знати дієвий та ефективний захід захисту вашого бізнесу від шахрайства та вторгнень. У наші дні грошовими транзакціями маніпулюють у різних незаконних цілях, і ви навіть не можете відстежити їх, якщо не знаєте, хто отримує вигоду з них. їх. Люди шукають найкоротший шлях, щоб заробити гроші, і в багатьох випадках не вагаючись навіть роблять це неправильним шляхом. У більших компаніях існують більші ризики відмивання грошей. прозорості та зміцнення довіри до бізнесу. Прозорість можлива тільки в тому випадку, якщо ви здатні розпізнати, з ким працюєте.

Одна з хитрощів, яку сьогодні використовують більшість відмивачів грошей, – це відкриття офшорних рахунків у різних неіснуючих компаніях. Транзакції приховані й не можуть бути відстежені. Процедура відстеження ускладнена через використання складної мережі структур власності. Тому необхідно розпізнавати кінцевого бенефіціарного власника, щоб не потрапити до рук шахраїв і крадіжок. У простіших компаніях UBO або Кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка особа, яка є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ. Але оскільки різні компанії та підприємства співпрацюють, створюючи складну структуру власності, важко визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Хто є UBO компанії?

Як тоді ви можете забезпечити безпечні та безпроблемні платіжні перекази? І чи є спосіб не потрапити до рук шахраїв? Що ж, так. Один зі способів – слідувати структурі міжнародної компанії та визнавати кінцевого бенефіціарного власника на борту. Згідно із загальним визначенням, даним різними організаціями, UBO або Кінцевий бенефіціарний власник компанії – це професіонал, який є кінцевим бенефіціаром або посередником під час угод від однієї бізнес-групи до іншої та працює на одного з власників, який приховує свою справжню особистість. .Визначення ubo компанії допомагає вам побудувати більш міцні стосунки з вашими клієнтами або продавцями.

АТРИБУТИ UBO КОМПАНІЇ

Нижче перелічено найбільш широко використовувані порогові умови при створенні UBO. Ці умови можуть бути загальноприйнятими функціями, але можуть бути гнучкими відповідно до політики компанії.

Він володіє 25% усіх акцій компанії та зобов’язаний контролювати або інвестувати їх відповідно до умов компанії.
Він має 25% прав голосу і може здійснювати повноваження під час зборів та обговорень акціонерів.
Він також може змінювати або звільняти директорів, які працюють в асоційованій фірмі.
Менеджер або особа, призначена іншим основним учасником компанії, щоб приховати свою особистість.
Також може бути власником компанії при простій сертифікації

ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА І ЗАКОН ПРО ДОТРИМАННЯ UBO

Останніми роками різні організації почали діяти, щоб уникнути незаконних грошових операцій, шахрайства, крадіжок, угод на чорному ринку і відмивання грошей. Були випущені різні робочі кодекси по боротьбі з корупцією і крадіжками. Одним із таких законів є закон про відповідність UBO. Він вимагає, щоб юридична особа надала особу реального власника. Вимоги щодо боротьби з корупцією, санкціями та відмиванням грошей диктують, що вам необхідно знати, з ким ви працюєте, в рамках вашої комплексної перевірки. Перевірка клієнтів дає вам правильне розуміння того, хто отримує вигоду від ваших грошей, а хто ні використовується з усіх неправильних причин. Закон поширюється на всі установи, що пропонують платіжні перекази, компанії, що займаються фінансами, як-от інвестиційні та комерційні банки, страхові компанії та будь-які компанії, які прямо чи опосередковано беруть участь у грошових операціях. Усі вищезазначені компанії необхідно зібрати, виявити та надати інформацію про убо компанії. Недотримання умов закону про відповідність може призвести до великих штрафів і шкоди для репутації компанії, що призведе до санкцій.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ВИЗНАЧИТИ UBO?

Існують різні процедури та способи визначення кінцевого бенефіціарного власника в банку або фінансовій компанії. Ось деякі з ефективних способів заощадити ваш час і гроші:

ЧОМУ ВАЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ UBO КОМПАНІЇ?

Щоразу, коли компанія отримує нового клієнта, вона повинна враховувати останні 4-й і 5-й нормативні акти про AML. Тому що отримання шахрайства стає реальною загрозою, оскільки дедалі більше опитувань виявляє вищий відсоток ошуканих бізнесменів. Тому з погляду належної обачності фірми мають переконатися, що їхні клієнти не становлять для них загрози, якщо не вигоди. Жодна компанія не готова йти на будь-які компроміси щодо прозорості за будь-яку ціну. Визначення кінцевого бенефіціарного власника надзвичайно важливе з таких причин.

Це допомагає в детальній оцінці ризиків і факторів.
Сильна репутація означає більше бізнесу, в результаті більше прибутку.
Полегшує боротьбу з шахрайством і забезпечує безпеку.
Це дає змогу вам дотримуватися законів про боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, надаючи вам усі необхідні сертифікати для створення міцної репутації.

Тому у підприємств має бути потужна цільова група, яка може визначити, хто має остаточну владу в зустрічному бізнес-об’єкті.

КІНЦЕВИЙ ВИГІДНИЙ ВЛАСНИК

Як і будь-яка інша країна, королівство Бахрейн активно працює над підвищенням стандартів прозорості. Це прокладає шлях до міжнародних структур і всесвітньої довіри. Країна також йде в ногу з сучасними законодавчими структурами і вживає заходів для забезпечення ще вищих показників успіху в боротьбі з шахрайством і методами відмивання грошей. Ці законодавчі структури спрямовані на запобігання неправомірному використанню – нестандартні транспортні засоби, відмивання грошей, хабарництво та корупція, угоди на чорному ринку, податкове шахрайство та фінансування тероризму.

Ви хочете компанію в Бахрейні? Натисніть сюди

Не соромтеся зв'язатися з нами !

MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)

Встановлення в Бахрейні Business Support Services Co SPC

УБО Бахрейн

Кінцевий бенефіціарний власник Бахрейн

Не соромтеся зв'язатися з нами !

MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)

SETUP IN BAHRAIN

Зв’яжіться з нами

Швидкі посилання